注：本文为韭菜视角：识别山寨币及其维权方法的续集。时隔半年多，其预言之准确，令人泪目。
过去一年来，比特币跌去了其80%的价值，其中的20%跌于过去一周。由华人最大的科技媒体硅谷密探领衔开发，科技专家严肃亲自营销的知名加密社交硬币UUU也刚刚跌去了99.91%：整个加密货币市场跌去了七千亿美金。很多曾经倾家荡产all in买入比特币的人如雨后春笋般涌现，出来倾诉自己的苦。有最高点接盘买了300万，亏掉200万的；有以为比特币跌到底了all in抄底，结果比特币继续大跌，又跌了30%的。
读完这些故事之后，我们不禁要问，为什么我们all in抄底或者追高之后，就几乎注定要亏损呢？涨和跌无非是骰子的两面，我们为什么总是做到真理的反面呢？
这里我们来系统分析韭菜——或者说散户——注定要成为韭菜为大户接盘，为成功人士送钱的原因。
1，自知之明
一颗韭菜出身在韭菜地里，可能会在成长的过程中嘲笑周围目所能及之地的韭菜，但他是很难发现自身其实也是韭菜地的一员的。韭菜不明白——其实更多的是拒绝承认——自己处在利益分配金字塔的最底层，并且数目最多。毕竟，人总是不愿意承认平庸的嘛。缺乏这样的自知之明会导致几个严重后果。
其一：韭菜不理解自己的欲望和自己的实力并不匹配。本来一辈子工作只能赚100万，现在想要一年之内买一套房。韭菜会误以为能超越自己的真实能力一夜之间获得成功，走上跨越阶层的捷径。殊不知，正是这样非分之想的欲望被别有用心之人所利用，韭菜才一步一步自己走进火坑。
其二：韭菜一时脑热忘记了加法的基本原则。因为韭菜的数目是社会金字塔下的最多数，试想，如果所有韭菜all in之后都赚翻了，所有韭菜的非分之想都满足了，那么这些钱哪里印出来呢？只需要简单的数学，就能否定掉自己赚钱的物质基础：全球根本没这么多钱给韭菜啊。这其实也是为什么韭菜注定只能拿到极少的收入，而金钱的大头只能分配给0.00001%的成功人士。这其实不是分配不均的问题，这是物资稀缺的问题。
其三：韭菜不理解世界经济运行的规律。在短时间内，全世界的经济规模（或者说，流通金钱的数目）是恒定的。韭菜不能接受，成功人士之所以能在短时间内攫取大量财富的原因，其实就是来自于大部分韭菜的亏损。骗局和商业的唯一区别，就是在商业中，韭菜付出了金钱，得到了低于所付出金钱价值的商品。而在骗局中，韭菜付出了金钱，但却得到了空气。韭菜不愿意相信自己注定得到空气，也不愿意相信自己的钱正是那些层层分包、大步流星的宣传者们看中的目标。
2，消息被庄所控制
上面大致说了韭菜自身的缺点，可是有人会说，也有很多高学历，甚至经商很久的老油条被坑了啊？这又是为什么呢？
这是因为，就算你逃过了韭菜自身问题导致的诸多陷阱，成为了韭菜田里最绿油油，最成功的韭菜，你还是不能逃过庄的手掌心。
前面论述过，韭菜的赔钱本质是韭菜的数目和在社会金字塔中的层级决定的，并不是韭菜自身智商的单调函数。当一根聪明的韭菜听到“赚钱”的消息时，在运用一番数学公式、本科水平的经济学原理和风险控制分析得知自己能赚钱之后，他反而会更容易上当。这个时候，决定韭菜亏损的因素，转变成消息本身。
韭菜不知道，传递到韭菜耳中的消息，是设计成被韭菜听到的。例如比特币历史的行情啦，密码学多么玄乎啦，多少人因为比特币赚钱了啦，等等等等。在比特币下跌的阶段，韭菜们又会听到多少人抄底成功的故事，和历史上加密货币HODL致富的美丽传说。然而，韭菜们忘记了，这些故事都是说给韭菜听，让韭菜稳定军心的。真正的决策者，或者说庄，自己并不会停听信这个故事。这是管理学的基本原则之一。正如圣经是说给信徒听的，而教皇根本不看一样。而如果你认为自己是那个教皇，你就大错特错了。
此外，当任何一个消息传播到社会底层的时候，这个消息的投资价值几乎就是0了（如果不是负数的话）。所以，当您周围一个受教育水平不足本科的人都在大谈特谈比特币、加密货币的未来的时候，您应该就要引起警觉。当您得知这一消息的时间和这位教育水平不足本科的人一样的时候，您应该惊恐万分了：原来您连他都不如。
3，行动被庄所监视
好了，就算你仔细筛选了消息来源，交了几千块钱，成为了三点半群的核心群员，走入了plus知识星球的内部圈，上了硅谷密探的高端区块链课，认识了江湖上各大知名骗子（例如湾区某公立学校BLOCK-CHAIN社团的人），他们也和你说了实话：2天内UUU币会涨；10天ETHB内会跌；20天内IOST翻倍等等。你为什么还是亏了呢？
因为，消息的传达毕竟是不可控的；庄家真正的控盘在技术层面。事实上，虚拟币的交易往往发生在私人拥有的虚拟交易所中。如果你大笔金额用MARKET 或者 LIMIT ORDER买入一个虚拟货币，交易所的庄会明显的知道每一个成交价你的所有头寸和仓位。那么，他只需要用一些最基本的诱多，诱空的操作，就能让你亏损平仓。不信？
假设你8分钱的时候买入我们一个币一套房（语出严肃朋友圈）的UUU，买了10万；设置7分钱止损卖出；那么，庄家很容可以通过（因为虚拟交易所不受任何人的监管，而UUU的一共也就那么几个大份额持有者，也就是：庄）左右手交易，把UUU的价格卖到6.9分钱，逼你出货。然后自己其实是左手卖给了右手，一分钱不损失；白赚你1万多块钱。
这生意好不好做？
当然，庄家不会只盯着你一个人的仓位看。但是，一旦你的仓位足够大，让庄有利可图，你就进入了庄的技术圈套。另一个更显然的例子是OK交易所的BTC 期货。几乎所有在那里玩期货的人，就算你作对方向了（例如最近赌BTC跌），交易所都能瞬间先让你爆仓。毕竟，每个交易所里BTC的价格都是有些许不同的嘛呵呵呵。不信您去试试，不爆仓我和严肃结婚。
不相信自己是庄的目标，是韭菜all in所犯下的最大错误。
4，自身的心理原因
一个没有经验的韭菜还有其他各种心理素质上的毛病。这让他频繁操作，不断低卖高买，催着他更快速的送钱。比如，当比特币涨的时候，就误以为比特币反弹了；结果比特币跌回买入价的时候又不想卖掉，期待着翻盘。只有等到比特币继续跌掉20%才割肉。
反复操作几次，不亏才怪。这样的韭菜，不说比特币这种高风险高波动率的资产了，就算是去买苹果的股票，估计也得亏废。没办法，这就是自然选择，物竞天择。这样的人迟早被市场淘汰掉，无奈基数太多，看起来完全消灭的日子还遥遥无期啊。（这也是为什么股票市场的基金永远都能从自带负alpha的散户中赚钱的缘故）。
5，韭菜注定失败
综上所述，韭菜注定失败，这是由我们一出生后，参与的这个游戏的本质决定的。全世界的金钱数目不足，财富是稀缺物品；而韭菜是丰富物品。极少数人（例如发币者，加密货币ico一级投资人）为了赚钱，就必然要打韭菜的主意。其实你只要看多少人暴富了，你就能推断出有多少韭菜破产了，这是一条守恒律（姑且叫做韭菜第一定律）。其实，如果韭菜不把钱送给比特币的庄，送给期货的庄，韭菜也会把钱送给其他人，包括房子、教育、保险、彩票等。其本质并无区别，无非是：送钱的快慢，和送钱之后，有没有得到一丝的得以慰藉的可能并没有什么用的商品罢了。从这点来看，买比特币的人还不如去买脑白金磁疗仪保健品划得来呢。